股权与激励 - 2025年4月8日公司同意为34名激励对象办理限制性股票归属，可归属股票共235,872股[1] - 公司原注册资本为24,215.945万元，修订后为24,239.5322万元[2] - 公司原股份总数为24,215.945万股，修订后为24,239.5322万股[3] 股东与股东会 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东会[3] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或未反馈时可向监事会提议召开临时股东大会[4] - 监事会收到请求后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[4] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[4] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[4] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知公告临时提案内容[4] - 股东大会通知发出后不得修改已列明提案或增加新提案[4] - 股东大会未列明或不符合规定的提案不得进行表决并作出决议[4] - 代理投票授权委托书若由他人签署，授权文件需经过公证并备置于公司住所或通知指定处[4] 董事与监事提名 - 公司董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司董事候选人[5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[5] - 公司监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司非职工代表监事候选人[5] - 单个推荐人推荐董事候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数[5] - 单个推荐人推荐独立董事候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数[5] - 单个推荐人推荐非职工代表监事候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数[5] - 董事会向股东会提名董事候选人应以董事会决议作出[5] - 监事会向股东会提名监事候选人应以监事会决议作出[5] - 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生[5] - 股东会选举董事或监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[5] 公司治理结构 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘[7] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[7] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[7] - 董事会负责召集股东会，并向股东会报告工作[6] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[6] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[6] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[6] - 监事会检查公司财务[7] - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[8] 减资与章程修订 - 公司减资须编制资产负债表及财产清单[8] - 公司作出减资决议10日内通知债权人，30日内公告[8] - 接到通知的债权人30日内、未接到通知的自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[8] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[8] - 公司减资按股东出资或持股比例减少，特殊情况除外[8] - 公司特定情形可通过修改章程或股东会决议存续，修改章程需2/3以上表决权通过[8] - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”[8] - 修订后的章程详见巨潮资讯网《公司章程（2025年4月）》[9] - 本次章程修订需提交公司2024年年度股东会审议[9]