董事会秘书任职要求 - 应由公司董事等高级管理人员担任，需具备相关专业知识和资格证书，有七种情形的人士不得担任[9] 聘任与解聘 - 聘任前向深交所提交推荐书、简历、资格证书复印件等文件[11] - 聘任后及时公告并提交聘任书、通讯方式等文件，变更需提交变更资料[11] - 解聘需充分理由，解聘或辞职时董事会向深交所报告并公告[26] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[7] - 组织筹备董事会和股东会，保障记录准确，保管文件和记录[13] - 协调组织信息披露，建立健全制度，知晓重大经营决策和信息资料[14] - 负责股价敏感资料保密，外泄时采取补救措施并报告深交所[15] - 协调市场推介、来访接待、处理投资者关系等工作[15] 特殊情况处理 - 拟聘任有特定情况及时披露并提示风险，截止日为董事会审议聘任议案日期[10] - 空缺时先由董事长代行职责，后指定董事或高管代行并备案[26] - 空缺超三个月，董事长代行直至正式聘任[27] 其他规定 - 作会议记录至少保存十年[18] - 聘任时另聘证券事务代表，秘书不能履职时代行职责[27] - 对公司负有忠实和勤勉义务，委托职责需经董事会同意[29] - 出现特定情形，一个月内解聘[29] - 被解聘离任前接受审查并移交文件和事项[29] - 聘任时签订保密协议[29] - 工作细则未尽事宜按国家法规和公司章程执行[31] - 工作细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[33][34]