会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 七种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[17] - 审议关联交易有委托限制[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则[20] - 视频、电话会议需全程录音[33] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数投赞成票[26] - 担保和提供财务资助有额外同意要求[26] - 关联董事回避表决有相关规定[28] - 提案未通过一个月内不应再审议[31] - 部分情况会议应暂缓表决[32] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上[39] - 规则术语含义及生效解释规定[40]