会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十七次会议，会议通知于2025年3月28日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案尚需提交股东大会审议[9][12][13][15][19] 公司决策 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计及内控审计机构[20] - 对截至2024年12月31日资产进行减值测试并计提减值准备[21] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保[23] - 2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经审议，关联董事回避后5票同意[27] - 2025年度董事薪酬方案提交股东大会审议，全体董事回避表决[28] - 作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[30] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[32] - 制定《市值管理制度》[35] 行动方案 - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案[37]