证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-022 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴 文军主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司董事会秘书、部分监事及高级管 理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度独立董事独立 性自查情况的专项评估报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公 司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项 ...