业绩相关数据 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.87%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100.00%[9] 内部控制情况 - 公司已建立并完善内部控制制度[6] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 审计部门2024年每季度对信息披露等进行审核[20] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] 制度建设 - 董事会下设四个专门委员会，设有三名独立董事[10][11] - 公司制定多项制度保障各业务内控及管理[12][13][14][15][16][17][18] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额错报划分[23] - 非财务报告内控缺陷按财产损失划分[25] 未来展望 - 2025年公司将加强内控体系建设，提升风险管理能力[29] 风险关注 - 公司重点关注战略管理、人力资源等多方面高风险领域[22]