经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司非公开发行人民币普通股 22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金 总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集 资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的"天职业字[2022]47140号"验资报告 予以验证。 公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 2022年12月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公 开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 中国国际金融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绝味食品股份有 限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 ...