中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为绝味食品股 份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对绝味食品本次部分 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 关于绝味食品股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的核查意见 中国国际金融股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 ...