公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为马莉黛女士、胡改蓉女士、 郭辉先生，其中具有专业会计资格的独立董事马莉黛担任召集人，符合监管要求 及《公司章程》等的相关规定。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况。 | 召开时间 | | | 召开届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 第三届审计委员会 | 2024 | 审议通过：《关于聘任财务总监的议案》 | | 1 日 | | | 年第一次会议 | | | | 2024 | 年 | 4 月 | 第四届审计委员会 | 2024 | 审议通过：《关于<2023 年度董事会审计 | | 7 日 | | | 年第一次会议 | | 委员会履职情况报告>的议案》、《关于 | | | | | | | <2023 年年度报告>及摘要的议案》、《关 | | | | | | | 于<2023 年度财务决算报告>的议案》、 | | | | | | | 《关于<2024 年度财务预算报告>的议 ...