人员情况 - 公司共有员工1284人，其中具有高级职称31人，中级职称64人，初级职称157人[7] - 公司员工中本科生及以上433人，大专生及以下851人[7] 内部控制 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 运营管理 - 2024年度公司使用钉钉、潮城钉系统实现手机端移动办公[10] - 公司建立了实物资产管理岗位责任制度控制关键环节[12] - 公司建立了成本费用控制系统及全面预算体系[12] 发展策略 - 公司制定战略目标，辅以“创新拓展”“减闲增效”发展方针[9] 制度建设 - 公司建立销售政策，将租金和购房款等收取率列为主要考核指标之一[13] - 公司建立固定资产管理和工程项目决策程序，款项支付需资产落实、手续齐备[13] - 公司建立对外投资决策程序，重大投资决策权限集中于公司本部[13] - 公司严格控制担保行为，建立担保决策程序和责任制度[14] - 公司制订《关联交易公允决策制度》，确保关联交易公平、公开、公正[14] - 公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、严格审批和监督[15] - 公司制订多项信息披露制度，确保信息披露真实、准确、及时、完整[16] - 公司依据相关规定建立内部控制体系，并持续改进优化[17] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润相关以营业收入衡量，与资产相关以资产总额衡量，小于1%为一般缺陷，超过1%但小于3%为重要缺陷，超过3%为重大缺陷[18][19] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6]