人员变动 - 2024年3月王辉任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年董事会会议8次、股东大会3次，独立董事均全勤出席[4] - 2024年独立董事专门会议5次，实际出席5次[5] - 2024年审计、提名、战略委员会分别召开4、4、1次，出席3、2、1次[7][9][11] 履职工作 - 2024年独立董事通讯参与年报会议，与内审及事务所沟通[12] - 2024年独立董事列席股东大会，与管理层沟通解答股东问题[13] - 2024年独立董事现场调研了解公司情况[14] 公司合规 - 报告期内关联交易部分超预计，决策及披露合规，风险可控[19] - 公司准确披露财务数据和重要事项，报告审议及披露程序合法合规[20] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 独立董事认可董事及候选人，选举程序合法合规[23] - 公司通过《公司发展战略规划》，符合未来发展需要[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提建设性意见[27]