财务内控 - 上会会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18] 非财务内控 - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价基准日至报告发出日无重大变化[13] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷，仅存在少量一般缺陷[19] 评价标准 - 财务报告内部控制资产总额重大缺陷定量标准为影响达或超评价年度合并报表资产总额2%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷为经济损失大于净资产总额1%[18] 未来规划 - 财务信息化建设预计2026年12月底前实现资金业务全面监控等目标[20] 管理策略 - 2025年初财务管理部门增设成本管理中心[21] - 销售管理每月初拟定回款计划表，每周督办回款进度[25] - 存货管理要求库房定期进行原材料盘点[26] - 风场运营管理明确各级人员职责，定期开展“双预防”机制培训[27] - 费用管理完成公车加油问题退款工作[28]