会议审议 - 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][10][15][17][19] - 续聘立信为2025年度审计机构[8] 薪酬方案 - 拟定公司现任董事2025年度薪酬方案，独立董事津贴为6万元人民币/年（税前）[12] - 审议通过公司高级管理人员2025年度薪酬方案[11] 业务额度 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，其中不超过2453万元系关联方抵押担保[16] - 公司及下属子公司开展额度为等值人民币8000万元或等值外币的外汇套期保值业务[17] 薪酬制度 - 公司外部董事不在公司领取薪酬，差旅费等按规定据实报销[13] - 兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事及公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制[13][14]