会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事出席7次[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席3次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表同意意见[6] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[11] - 2024年3月28日审议通过公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保议案[11] - 2024年4月7日和4月29日审议通过续聘立信为2024年度财务及内部控制审计机构[15] - 2024年4月7日和4月29日审议通过提名童秀娣为第三届董事会非独立董事，原董事姚佰林辞职[18] - 2024年4月7日和4月29日审议通过公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[19] - 2024年6月28日和7月17日审议通过《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要[20] 其他情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15天[7] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[12] - 报告期内公司不存在被收购的情形[12] - 公司按时披露《2024年一季度报告》等三份报告[13] - 报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[16] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[17] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按要求履行职责，维护股东权益[21] - 2025年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提建设性意见[21]