业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润300,304,358.60元，母公司净利润213,831,086.10元[9] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元[9] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润800,018,348.79元，公司可供股东分配利润952,644,080.12元[9] - 2024年度利润分配预案以315,572,082股为基数，每10股拟派现金红利1.33元，共派41,971,086.91元，占当年可分配利润15.05%，占归属上市公司股东净利润13.98%[9] 会议相关 - 第三届董事会第三十八会议于2025年4月9日召开，通知于2025年3月30日发出，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《关于2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》中，董事审议本人薪酬回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票；监事和未兼任董事的高级管理人员薪酬方案表决同意7票，反对0票，弃权0票[15] 未来展望 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[13] - 《关于2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][8][9][10][11][12][14][15][18][19] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案需提交2024年年度股东大会审议，表决同意7票，反对0票，弃权0票[23][24] - 制定公司《外部信息报送和使用管理制度》（草案）议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[24] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案需提交2024年年度股东大会审议，表决同意7票，反对0票，弃权0票[25] - 2024年度环境、社会和公司治理报告表决同意7票，反对0票，弃权0票[26] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[27][28] - 公司拟定于2025年04月30日下午14：00时召开2024年年度股东大会，提请召开该股东大会的议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[28]