| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于"合顺转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "合顺转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"合 顺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.00 元人民币/张 （含当期利息）卖出持有的"合顺转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日， "合顺转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来 损失，敬请关注选择回售的投资风险。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 公司 2025 年第三次临时股东大会及"合顺转债"2025 年第一次债券持有人会议， 均审议通 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于"合顺转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2024 年 7 月 22 日发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2025 年 7 月 22 日 开始支付自 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日期间的利息。根据本公司《杭 州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （九）上市日期：2024 年 8 月 15 日； （十）开始转股日期：2025 年 1 月 26 日； （十一）转股价格：初始 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-069 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 关于"合顺转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回售价格：100.00 元/张（含当期应计利息） ? 回售期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日 ? 回售资金发放日：2025 年 7 月 31 日 ? 回售期内"合顺转债"停止转股 ? "合顺转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。 "合顺转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.00 元人民币/张（含当 期利息）卖出持有的"合顺转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"合顺 转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 ? 证券停复牌情况：适用 因回售期间"合顺转债"停 ...

股东大会信息 - 2025年6月28日刊登2025年第三次临时股东大会通知[5] - 7月14日下午13：30召开，网络投票9：15 - 15：00[6] 股权及参会情况 - 截至7月7日股权登记日，总股本314,726,498股[7] - 318人出席，代表114,196,771股，占比36.2844%[7] 审议事项 - 审议调整募投项目及修订《募集资金管理制度》议案[9] - 对两议案对中小股东单独计票[10] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[11]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于"合顺转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.00 元人民币/张（含当 期利息）卖出持有的"合顺转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"合顺 转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 证券停复牌情况：适用 因回售期间"合顺转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | ...

会议信息 - 会议于2025年7月14日在浙江杭州公司一楼会议室召开[3] - 债权登记日为2025年7月7日[3] 参会情况 - 2名债券持有人及代理人出席会议[3] - 持有表决权债券43,840张，占“合顺转债”未偿还总数1.2971%[3][4] 议案表决 - 调整募投项目议案同意42,840张，占比97.7190％[4] - 反对0张，弃权1,000张，占比2.2810％[4] 律所信息 - 会议见证律所是浙江金道律师事务所[4]

会议信息 - 2025年6月28日审议通过召开“合顺转债”会议议案并刊登通知[6] - 会议于7月14日下午15：00在公司一楼会议室召开[7] 债券数据 - 截至7月7日，未偿还“合顺转债”3,379,830张[9] - 出席会议代表债券43,840张，占未偿还总数1.2971%[9] 议案表决 - 会议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》[12] - 同意42,840张，占出席未偿还债券总数97.7190%[12]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份 有限公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,196,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2844 | (四) ...

会议基本情况 - 会议类型为"合顺转债"2025年第一次债券持有人会议 [5] - 会议将于2025年7月14日下午15:00在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开 [5] - 参会人员包括公司登记在册的全体债券持有人或其合法委托的代理人 [5] 会议议程 - 会议将审议关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案 [5][7] - 会议流程包括议案说明、债券持有人发言、投票表决等环节 [8] 募投项目调整情况 - 公司将原募投项目"年产12.4万吨尼龙新材料项目"调整为"年产5.08万吨尼龙新材料建设项目" [7] - 原项目总投资58,288.72万元，已使用募集资金7,623.86万元 [14] - 调整后项目总投资28,118.92万元，计划使用募集资金15,503.88万元 [15] 产品结构调整 - 原项目计划建设年产10.4万吨尼龙6切片和2万吨共聚尼龙切片 [15] - 新项目计划建设年产5.08万吨，包括尼龙6共聚切片1.8万吨、尼龙66切片1.4万吨、尼龙66共聚切片0.7万吨及改性尼龙1.18万吨 [15] - 调整原因是公司尼龙6切片产能将逐步释放，而高端尼龙产品市场需求增长 [16] 项目可行性分析 - 项目符合国家支持新材料产业发展的政策导向 [19] - 公司拥有先进生产工艺和研发团队，具备技术保障 [19] - 高端尼龙产品在汽车、电子电气等领域应用前景广阔 [20] 市场前景 - 尼龙高端产品市场需求快速增长，应用领域不断拓展 [20] - 新能源汽车发展带动对轻量化、安全性尼龙材料的需求 [20] - 项目有利于优化公司产品结构，提升市场竞争力 [21]

业绩数据 - 2024年度公司尼龙切片产销量约57万吨，相比2023年增长约10万吨[25] 募集资金 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，发行总额33800.00万元，净额33166.52万元[13] - 已使用募集资金7623.86万元，未使用募集资金余额7880.02万元[17] 项目调整 - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”拟调整为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”[13] - 原项目总投资额58288.72万元，调整后项目总投资28118.92万元[18][21] - 原项目预计2025年12月达可使用状态，调整后预计2026年12月达可使用状态[17] 产能情况 - 公司子公司聚合顺鲁化二期项目设计产能22万吨，常德聚合顺技改项目设计产能9.2万吨[25] - 原项目计划建设年产10.4万吨尼龙6切片、2万吨共聚尼龙切片产能，调整后计划建设合计年产5.08万吨[23] 项目收益 - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”完全达产后预计内部收益率为21.36%（税后），投资回收期8.61年（税后，含建设期）[27] 项目投入 - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”土地购置投入2520.00万元，调整后项目土地购置投入1512.00万元[18][21] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”设备购置及安装投入35791.26万元，调整后项目设备购置及安装16998.00万元[18][21] 技术与市场 - 公司引进德国先进设备技术，与专业公司合作建成先进生产体系[29] - 尼龙高端产品市场竞争激烈，国内公司产品开发主攻方向从民用领域向产业用领域延伸[30] 项目风险与规划 - 项目实施可能面临市场环境及经营风险、新增产能消化风险[32] - 调整募投项目符合公司发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率和未来收益[33]