华设设计集团股份有限公司"以下称"公司"）董事会审计委员 会就 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会为公司第五届董事会审计委员会,新夫担任 主任委员,委员分别为新夫、徐锦荣、刘鹏。新夫和徐锦荣为公司 独立董事,其中新夫为会计学系副主任、副教授、博士生导师,公 司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》 的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的基本要求,2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照《华设 设计集团股份有限公司章程》《公司董事会各专门委员会工作细则》 的规定履行职责。 关于 2024 年度群评委员会履职情况的报告 二、审计委员会会议召开情况 2024年公司第五届董事会审计委员会共召开了5次会议,针对 内部控制评价、公司定期报告等事项形成决议,各委员出席了全部 会议。 1、2024年3月27日,董事会审计委员会2024年第一次工作例会 审议并一致通过了: (1)《公司2023年年度报告》 15-1 (2 ...