证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-011 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 9 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事 发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会 会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。 本次回购具体方案如下： （一）回购股份的目的 为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并进一 步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司在考虑经营情况、业 务发展前景、财务状况以及未 ...