股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为4月16日，现场会议4月21日14:30在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室召开[5][11] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[5] 项目资金投向与进度 - 2022年公司变更部分首发募投项目闲置资金收益及利息24613.11万元投向“苏垦米业集团改扩建项目”[12] - 2024年公司取消“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，将5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[13] - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”承诺使用募集资金24613.11万元，实际累计使用9198.90万元，投资进度37.37%[14] - 苏垦米业江心沙分公司建设项目承诺使用募集资金14252.07万元，实际累计使用6593.29万元，投资进度46.26%[14] - 苏垦米业淮海公司建设项目承诺使用募集资金5301.71万元，实际累计使用1495.83万元，投资进度28.21%[14] - 苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目承诺使用募集资金5059.33万元，实际累计使用1109.78万元，投资进度21.94%[14] 项目建设情况 - 苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资7187.02万元，截至2024年12月31日已完成20亩土地购置和1条烘干线建设[14] - 拟新建1.4万吨粮食仓储设施，配套辅助设施，对既有生产线改造，建设期延长至2026年7月，拟使用募集资金总金额5301.71万元不变[15] - 原规划建设内容投资金额合计5945.38万元，变更后建设内容投资金额合计4608.59万元[16] - 新项目计划总投资约5418.55万元，其中建设投资4608.59万元，流动资金809.96万元[21] - 项目拟使用募集资金4068.76万元（含已购置20亩土地购置费330万元，扣除后为3738.76万元），不足部分以自有资金补足[21] - 新项目建设期16个月，2025年4月至2026年7月，施工工期12个月，竣工验收时间为2026年7月[23] - 新建仓储设施含4座立筒仓（总仓容1.4万吨）、5座架空式钢板仓（总仓容0.35万吨）、1座框架结构工作塔[21] - 新库区位于滨海县淮海农场四生产区36大队，老库区位于射阳县淮海农场黄海路999号[21] 业务数据 - 苏垦米业年销量稳定在35万吨左右，年加工总能力可达近39万吨[17] - 苏垦米业淮海公司现有粮食库容7.5万吨，其中2.65万吨需作为储备粮仓库使用[18] - 2024年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约8万吨[18] 保险信息 - 董责险投保人是江苏省农垦农业发展股份有限公司[28] - 董责险被保险人是公司及全体董事、监事和高级管理人员[28] - 董责险累计赔偿限额为人民币5000万元/年[28] - 董责险保费预算不超过30万元/年[28] - 董责险保险期限为12个月[28] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会，董事会再授权公司经理层办理董责险购买及续保等相关事宜[29]