上海开创国际海洋资源股份有限公司 会议资料 2025 年 4 月 18 日 2024 年年度股东大会 目 录 | 会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：公司 2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 2024 | 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案三：公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 | | 2024 年度财务决算 | | 报告 | | 11 | | 议案四：公司 2024 | 年度财务决算报告 | 12 | | 议案五：公司 2024 | 年年度报告全文及摘要 | 13 | | 议案六：公司 2024 | 年度利润分配方案 | 14 | | 议案七：独立董事 2024 | 年度述职报告 | 15 | | 议案八：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 2025 年度 | | | 审计机构并确定其工作报酬的议案 | 16 | 1 会议议程 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 1:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...