财务相关 - 同意支付天健会计师事务所2024年度费用120万元[13] - 2025年度独立董事津贴标准为16万元/人/年（税前）[16] - 2025年担任高管的董事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[16] - 2025年不担任高管的董事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[16] - 2025年高级管理人员基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[18] - 公司2025年度开展远期结售汇业务累计金额不超28亿元[20] - 公司及其子公司2025年度项目投资总额不超10.5亿元[21] - 公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度不超48.5亿元[22] - 公司及子公司为48.5亿元授信额度提供最高抵押额不超10亿元的抵押担保[24] 项目与股份 - 公司将“九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）”预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[26] - 公司拟注销2024年股份回购方案的5789800股库存股并减少注册资本[27] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬计划的议案》关联董事回避，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[18] - 独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚（离任）报告期内独立性情况获确认，杨立荣、李继承、蒋琦回避表决，6票同意[30]