证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 三、审议通过《2024 年年度报告及摘要 ...