二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席了全部会 议，主要内容涉及财务报告审阅、内控有效性评估、关联交易审议、利润分配等 事项，具体如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，充分发挥独立董事及 专门委员会委员的作用，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 现公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐晔彪先生、谢进城先生和赵纯 祥先生 3 名成员组成，审计委员会成员全部为独立董事组成，其中召集人由具有 专业会计资格的独立董事徐晔彪先生担任。 审计委员会原成员石璋铭先生因工作变动辞去公司独立董事及董事会下设 各专门委员会相关职务，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次 会议对审计委员会成员进行调整，同意补选赵纯祥 ...