人员变动 - 独立董事王琰于2024年4月29日因任期届满离任[2] 会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东大会，王琰均出席并对议案投同意票，审议董事薪酬时回避表决[4] - 2024年公司召开1次提名等委员会会议及1次独立董事专门会议，王琰均出席并投同意票，审议董事薪酬时回避表决[4] 审计相关 - 2024年经审计委员会审议通过公司审计部《2024年度内部审计工作方案》，王琰指导督促执行[5] - 王琰听取会计师事务所对公司2023年年度报告审计计划安排，了解审计重点工作进展[5] 投资者沟通 - 2024年王琰通过参加股东大会与中小投资者沟通交流[5] 合规与披露 - 2024年王琰现场履职未发现内部控制重要或重大缺陷[6] - 2024年公司董事会审议通过2023年度日常关联交易情况及2024年度预计议案并披露，关联交易合规[7] - 公司及时准确完整披露2023年年度报告等，财务信息真实准确完整，内部控制有效[7] 审计机构 - 2023年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8]