北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由公司独立董事石彦文女士主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 专人递送、电子邮件等方式送达给全体独立董事，应出席会议独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案： 公司 2024 年度利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与 公司实际经营情况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。 3、 审议《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年度接受关联方无偿担保 ...