会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事张淮全参加并列席股东大会[3][4] - 2024年召开提名委员会1次、审计委员会4次、独立董事专门会议2次，张淮均出席[9] 报告披露 - 2024年4月26日、8月29日、10月23日披露2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[20] 人事变动 - 2024年3月18日李玉华辞去独立董事职务[24] - 2024年3月25日聘任郑立新为副总经理[24] - 2024年3月25日和4月10日补选石彦文为第五届董事会独立董事[24] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易及接受关联方无偿担保额度预计等议案[17] - 2024年4月25日审议通过聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[21] - 2024年4月25日审议董事2023年度薪酬考核及2024年薪酬计划等议案[25] 其他情况 - 2024年张淮在公司现场工作16日[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[23] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[23]