证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-056 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 11 月 8 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格进行相 ...