证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-055 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 和生、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 11 月 8 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度 ...