苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 12 月 20 日以书面及邮件方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-064 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 行延期。 经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"年产精 密高碳合金钢带 4 万吨项目 ...