本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第七次会议的通知期限，并于 2025年4月10日下午召开第六届董事会第七次会议。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2025 年4月10日下午以通讯方式召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间 要求。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公 司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-013 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第七次会议通知期限的议案》。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全 资孙公司股权的公告》（公 ...