公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[1] - 公司设有内审部，对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权[2] - 公司监事会负责审核定期报告，监督董事和高管行为[11] - 公司审计委员会负责审核财务信息，监督评估内外部审计和内部控制[12] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》等确保信息披露和传递[10] - 公司制定资金、采购、销售合同等管理办法[13][14][15] - 公司制定人力资源、生产管理等相关制度[20][21] - 公司制定《募集资金管理办法》确保募集资金安全[25] 风险与内控 - 公司重视主要风险识别和应对，建立风险评估过程[5] - 公司通过组织结构图界定岗位分工形成制衡机制[7] - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30][31][32][34] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36][37] - 内部控制评价报告基准日公司无重大缺陷且结论未受影响[39] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立相应内部控制制度和体系[40] - 公司符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定[40] - 公司董事会出具的评价报告基本反映内控情况[40] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额100%[29] - 公司重视研发，科学制定年度项目研发计划[22] - 公司建立完备成本费用控制流程，实行总经理负责制[23][24]