内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[6] - 设有内审部，对董事会审计委员会负责[8] - 建立多方面管理控制制度[17][18][19][20][21][22] - 建立《信息披露管理制度》[15] 职责与监督 - 通过制度明确各岗位和管理层职责权限[12] - 监事会、审计委员会、内审部负责不同层面监督[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产制定定量标准[23][24] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[25] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务报告类似[26] 未来展望 - 公司将完善内控建设并强化监督检查[28]