会议情况 - 董事会会议于2025年4月10日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案9票赞成通过，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8票赞成、1票回避通过[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》等董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等多项议案9票赞成通过[13][14][15] 融资计划 - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超15亿元，期限至2025年年度股东大会重新审议融资额度前[9] 换届选举 - 提名肖毅等6人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 提名江秀臣等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交2024年年度股东大会审议[16] 薪酬方案 - 《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》通过，明确各董事年薪及津贴，需提交2024年年度股东大会审议[17][18]