证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕042 号 华明电力装备股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 2025 年 5 月 23 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华 明装备"）与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称"光大银行"）签署 《最高额保证合同》，公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以 下简称"上海华明"）与光大银行之间签署的编号为 365101012025045《综合授信 协议》及依据该协议签署的具体合同或协议项下发生的全部债权最高债务额壹亿 伍仟万元整和相应利息、违约金、费用等提供连带责任保证。 （二）担保审议情况 公司分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第十 六次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供 担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2025〕 010 号）、《关于 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号： 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2025 年 5 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由尤德芹女士 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》。 同意选举尤德芹女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。 〔2025〕041 号 华明电力装备股份有限公司 公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司监事 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕041 号 关于第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2025 年 5 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由尤德芹女士 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》。 同意选举尤德芹女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议。 华明电力装备股份有限公司 特此 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕040 号 华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会选举产生。第七届董事会第一次会议的通 知于 2025 年 5 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议 参加人，本次会议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加 通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先 生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华明电力装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见 书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5243 3320 国浩律师（上海）事务所 关于华明电力装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华明电力装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派林祯律 师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出席并见证公司于 2025 年 5 月 16 日 下午 14:30 在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕039 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间 现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2025年5月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （6）主持人：董事长肖毅先生 （7）会议通知：公司于2025年4月19日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开2025年第一 ...

华明电力装备股份有限公司 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕038 号 1、会议召开情况 召开时间 现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年5月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙 江路2281号） （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长肖毅先生 （7）会议通知：公司于2025年4月 ...

国浩律师（上海）事务所 关于华明电力装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：华明电力装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派林祯律 师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出席并见证了公司于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281 号）召开的公司 2024 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性 文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、 大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 年度股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14:30召开，为期半天[1][22] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票9:15 - 15:00（互联网）等[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 议案相关 - 会议审议17项议案，含2024年年度报告等[5][6] - 第11项议案须特别决议，第9、10项关联股东回避[8] - 审议议案对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 16:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室（上海普陀区同普路977号）[9] 投票相关 - 普通股投票代码为"362270"，简称为"华明投票"[15] - 选举不同职位应选人数及股东选举票数计算方式[16] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[23] 其他 - 与会股东食宿及交通费自理[10] - 授权委托有效期至2025年5月15日股东大会结束[22] - 授权委托书剪报等有效，单位委托须加盖公章[24]

华明装备资产交易 - 华明装备拟以100万元出售贵州长征电气有限公司100%股权，该资产2018年购入价为3.98亿元，2024年评估价值为1985.64万元，成交价仅为评估价的5% [1][3][5] - 交易对手方上海鑫佳和成立于2025年3月24日，注册资本10万元，截至2025年一季度末财务数据均为0，成立20天后即成为受让方 [3][4] - 公司解释交易价格差异源于长征电气潜在法律风险及评估价值协商结果 [1][5] 长征电气法律风险 - 长征电气涉及2.77亿元连带担保责任诉讼，担保事项发生于2017年5月（收购前），但公司未发现相关合同、决议或印章记录 [7][8] - 原股东天成控股（已退市）否认存在担保资料，公司认为其未如实披露信息 [7][8] - 出售目的为规避潜在法律风险及财务不确定性，优化资产结构 [2][6][8] 交易条款与买方情况 - 交易协议约定买方上海鑫佳和知晓诉讼风险并放弃因或有负债向转让方索赔的权利 [9] - 华明装备未披露上海鑫佳和是否专为此次交易设立 [4] - 交易金额较二十天前设定的1985.64万元上限骤降95% [1][3]