证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕023 号 华明电力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 2025 年 4 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同 意提名肖毅、杨建琴、陆维力、谢晶、张鑫、朱彬为公司第七届董事会非独立董 事候选人；提名江秀臣、李青原、王徐苗为公司第七届董事会独立董事候选人（上 述董事候 ...