业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务、非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[16][17] - 公司存在采购等方面内控一般缺陷[17] 制度建设 - 2024年新增和修订完善制度166项[18] - 2024年完成多项流程优化工作[18] 未来展望 - 2025年结合业务完善内控体系修订制度[18] 其他 - 董事长为刘淑娟（已获董事会授权）[20]