武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知已于 2025 年 3 月 30 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议: (一) 审议通过《关于 2024年年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等规定，能够公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。2024 年 年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议 澳议 一、董事会会议召开 ...