市场扩张和并购 - 中钨高新拟购买柿竹园公司100%股权[10] - 2024年12月27日，柿竹园公司100%股权过户至上市公司名下[16] - 截至2024年12月27日，中钨高新新增注册资本692,850,302元[17] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[11] - 募集配套资金发行股份数量不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[11] - 募集配套资金总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%[11] - 募集配套资金定价基准日为2025年3月14日，发行底价8.16元/股，最终发行价格9.50元/股，与底价比率116.42%[23] - 拟募集资金不超180,000.00万元，拟发行220,588,236股，实际发行189,473,684股，募集1,799,999,998.00元，发行股数超拟发行数量70%[26] - 募集配套资金发行对象确定为17家，均以现金认购[27] - 发行对象认购股份限售期为6个月[29] - 发行募集资金总额为17.99999998亿元，扣除发行费用（不含税）1969.811319万元，净额为17.8030188481亿元[30] - 截至2025年3月21日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额17.99999998亿元[31] - 截至2025年3月24日，发行人收到实际到账金额17.7911999802亿元，新增股本1.89473684亿元，余额15.9082820081亿元计入资本公积[31] 协议签署 - 《购买资产协议》于2024年1月9日签署[7] - 《购买资产协议之补充协议》于2024年6月15日签署[8] - 《业绩补偿协议》于2024年6月15日签署[8] - 《业绩补偿协议之补充协议》于2024年11月7日签署[8] 股份登记 - 2025年1月8日，新增股份登记申请材料被受理，新增股份692,850,302股，发行后总股本增至2,089,480,696股，上市日期为2025年1月21日[20] 人事变动 - 2025年1月25日邓英杰因年龄原因辞去副总经理职务[36] - 2025年2月11日易君健被选举为第十届董事会独立董事[36] - 2025年3月25日沈慧明被聘任为总经理，王丹被聘任为副总经理，赵增山因工作调整辞去董事职务[36] 其他 - 本次交易已获多方批准和授权，可依法实施[13][14] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[11] - 截至法律意见书出具日，公司已支付本次交易的现金对价[21] - 截至法律意见书出具日，交易相关协议正常履行，未出现违约情形[39] - 截至法律意见书出具日，相关承诺方正常履行承诺，未出现违反承诺情形[40] - 本次交易后续事项实施在各方履约情况下不存在实质性法律障碍[42]