财务数据 - 2024 年年底母公司未分配利润为 48.42 亿元，期末资本公积为 15.59 亿元[6] - 2024 年度以总股本 10.19 亿股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元，共分配股利 1.53 亿元[6] - 2024 年半年度、第三季度及本次现金分红合计 4.27 亿元，占净利润比例为 38.22%[7] - 2024 年计提信用减值损失 -14.12 亿元，资产减值损失 -5.94 亿元，共计提减值损失 -20.07 亿元[13] - 2025 年度计划总投资 13.09 亿元，其中股权投资 6.45 亿元，固定资产投资 6.64 亿元[13] - 2025 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 961 万美元及 397 万新加坡元[17] 会议相关 - 九届二十七次董事会会议于 2025 年 4 月 9 日召开，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 人[3] - 会议以 8 票同意审议通过《2024 年年度报告》及其摘要等多项议案[4] - 会议以 5 票同意审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[10] - 会议以 6 票同意审议通过《2024 年度非独立董事薪酬的议案》[14] - 会议以 7 票同意审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬的议案》[15] - 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过多项议案，包括《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》等[16][17][18][20] 其他安排 - 公司董事会拟定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会[21]