信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的， 关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主 要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情 形，不会影响公司独立性。 公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司日常经营所需，交易 事项符合市场经营规则，交易定价 ...