制度建设 - 2024年修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，制定《市值管理制度》《舆情管理制度》[7] - 建立荣誉退休金制度提升核心员工归属感[7] - 制定制度规范货币资金使用及支取程序[9] - 制定《对外担保管理制度》，报告期除子公司间担保外无对外担保事项[13] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易及防范资金占用[15] - 制定制度加强信息披露专业性和准确性[15] - 制定《子公司管理制度》明确子公司管理规定[16] 资金管理 - 2024年用自有和闲置募集资金买理财产品保值增值[10] - 结合经营计划和预算评估融资方案确定筹资方案缓解压力[10] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 依据相关体系和制度开展评价工作[17] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[17][18][19][20] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 预算管理 - 年末制定次年各部门详细费用开支预算，财务部编月费用开支预算[13] 监督管理 - 设立多机构部门负责内部监督，检查业务及募集资金使用情况[16]