董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定股东或董事提议时应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集主持会议[7] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[11] - 变更定期会议需提前三日发书面通知[12] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事不超接受两名董事委托[19] - 审议提案需超全体董事半数同意[23] 专门委员会 - 各专门委员会成员均为三人[2] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人[2] 其他规定 - 会议记录需包含多方面内容[30] - 董事需签字确认记录和决议[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 会议档案由秘书保存不少于十年[34][35] - 规则经股东会通过生效，修改由股东会批准[38][40][47]