董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《中山华利实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表保管董事会印章。 中山华利实业集团股份有限公司 第三条 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。同 时公司董事会根据需要设立提名与薪酬考核委员会等专门委员会，各专门委员会 对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会成员均为三人。 审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少应有一名独立董事 是 ...