株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 4 月 8 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案 审核意见：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持 续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 的议案 四、关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的审核 意见 审核 ...