证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-003 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2025 年 3 月 31 日以书面、电话方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊以通讯表决方式 出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证 ...