| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年4月10日通 过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。无通讯方式出 席、委托出席情况。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举章健嘉先生主持，并在会前就临时 召开董事会进行了说明，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先 生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修 订）》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ...