内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[5] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司治理与规划 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构[6] - 公司制定中长期发展规划并适时修订[10] 财务与预算管理 - 财务部门制定年度经营计划、编制总体预算[17] - 公司通过预算管理实现资源分配和控制[17] - 财务部有专职人员7人[28] 存货与生产管理 - 公司每月抽查存货，每季度和每年全面盘点[32] - 计划部根据订单安排生产计划并提采购申请[30] 销售与营销管理 - 营销系统年初制定销售计划，按客户信用定政策[34] 资产与投资管理 - 公司制定《固定资产管理办法》保障资产安全[36] - 公司依据章程审批投资，优化融资结构和流程[37] 子公司管理 - 公司通过董事会监管子公司，委派人员控制事务[38] - 公司实行子公司资金统一集中管理，大额调度需审批[39][40] 信息技术与审计监督 - 公司有专职信息技术人员，用软件推进办公高效化[41] - 公司不定期组织小组审计监督内控执行有效性[42] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按合并营收和资产总额潜在错报划分[43] - 非财务报告内控缺陷按潜在资产、资金损失划分[46] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[48]