会议情况 - 报告期内公司召开5次董事会、2次股东大会[4] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 独立董事专门会议召开1次，审议通过2项关联交易议案[8] 独立董事履职 - 独立董事陈关亭出席相关会议并发表独立意见[4][5][7][9][10] - 陈关亭在审计委员会会议提出多项建议[14][15] 关联交易 - 2024年度预计关联交易额占2023年度营业收入比例约0.14%[16] - 公司审议通过2024年度日常关联交易议案[16] 财务相关 - 致同对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见[20] - 2023年末公司无内部控制重大缺陷[20] - 公司续聘致同为2024年度审计机构[21] - 公司会计政策变更无重大影响[24] 人事与方案 - 公司聘任汪卉为财务总监[22] - 通过董事、监事薪酬方案及高管2023年度薪酬执行情况议案[26] 其他 - 公司未审议限制性股票相关事项[26] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17]