会议召开情况 - 报告期内召开5次董事会、2次股东大会[3] - 提名等各委员会分别召开1至6次会议[4] - 独立董事专门会议召开1次，审议通过2项关联交易议案[7] 独立董事履职 - 王颖千出席相关会议并发表独立意见，未行使其他特别职权[3][6] - 与致同会计师事务所召开2次沟通会议[8] - 提出关注销售费用率等多项建议[13] 关联交易 - 2024年度预计关联交易额占2023年度营收约0.14%[15] 财务相关 - 致同对2023年度财报出具标准无保留意见[18] - 2023年末无内控重大缺陷[18] - 续聘致同为2024年度审计机构[20] - 根据准则变更会计政策，无重大影响[22] 人事变动 - 调整聘任财务总监，汪卉出任[21] 其他事项 - 通过2024年度董事等薪酬方案及高管2023年度薪酬执行情况议案[25] - 报告期未审议限制性股票相关事项[25] - 2025年独立董事将继续履职[26] - 报告签署日期为2025年4月9日[30]