会议与决策 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[6] - 2024年3月28日审议通过变更2024年度审计机构[17] - 2024年5月28日审议通过聘任蒋红升为公司总经理[20] - 2024年9月12日审议通过董事会换届选举[20] 人员相关 - 补选李建文为第三届董事会非独立董事候选人[20] - 提名4人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 变更第四届董事会独立董事候选人[21] 合规情况 - 2024年度关联交易遵循公平原则[12] - 2024年度不存在变更或豁免承诺方案[13] - 2024年度财务信息真实、完整、准确[16] 薪酬与激励 - 2024年度董事和高管薪酬水平与规模适应[22] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划[22]