会议召开情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[5] - 2024年1月3日召开第三届董事会第十二次会议[20] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议[17] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会[17] - 2024年5月28日召开第三届董事会第十六次会议[20] - 2024年9月12日召开第三届董事会第十八次会议[20] - 2024年9月18日召开第三届董事会第十九次会议[21] 人事变动 - 2024年补选李建文为第三届董事会非独立董事候选人[20] - 2024年聘任蒋红升为公司总经理[20] - 2024年提名4人为第四届董事会非独立董事候选人,3人为独立董事候选人[20] - 2024年将第四届董事会独立董事候选人郑海英、葛永波变更为靳黎娜、李文明[21] 审计与财务 - 2024年变更2024年度审计机构为上会会计师事务所[17] - 2024年度财务会计报告及定期报告财务信息等真实准确[16] 合规情况 - 2024年度严格执行关联交易规定,交易公平合规[12][13] - 2024年度不存在变更或豁免承诺方案情况[14] - 2024年度不存在被收购及相关决策措施情况[15] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 2024年度不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[19] 其他 - 2024年独立董事实地考察公司并与经营人员沟通[7] - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务审计等问题[10] - 2024年度董事和高管薪酬水平与规模适应,发放程序合规[21] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划情况[21] - 2024年度无提议召开董事会情况[22] - 2024年度无对议案弃权、反对情况[23] - 2024年度无提议解聘会计师事务所情况[23] - 2024年度无独立聘请外部审计和咨询机构情况[23]
科源制药(301281) - 独立董事年度述职报告(郑海英-已离任)